Descrizione
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.
| Editore: | Eutekne |
| Collana: | Quaderni |
| Codice EAN: | 9788899128760 |
| Anno edizione: | 2017 |
| Anno pubblicazione: | 2017 |
| Dati: | 604 p., brossura |
