Descrizione
La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
| Editore: | Ecra |
| Collana: | Strumenti pocket |
| Codice EAN: | 9788865582336 |
| Anno edizione: | 2017 |
| Anno pubblicazione: | 2017 |
| Dati: | 132 p. |
